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AUT einer Pressemitteilung am Donnerstag vom Senat der Philippinen, Senat Bill 45, eingereicht von Senator Panfilo Lacson, will nicht nur casinos, sondern auch Immobilien-Maklern und Händlern von Kunst-Werken und Kraftfahrzeuge, die unter den "betroffene Person" - definition im Land der anti-Geldwäsche (AML) Statut zynga poker chips sell in bangladesh.
AUT die Presseerklärung, es würde auch gestatten, Kasinos und andere covered Personen "vorübergehend zurückzuhalten, Transaktions-und/oder zurückzuhalten, die nachfolgenden Transaktionen für bis zu zwei Banktage, bis es Ihnen ermöglichen, zu überprüfen, ob eine Transaktion verdächtig ist, und beenden, wenn Sie Grund zu der Annahme, dass es möglich ist, die Verletzung der GWG".r Lacson sagte, zitiert in der Pressemitteilung, die erklären, seine Begründung für die Einbeziehung von casinos innerhalb der Anti-Geldwäsche-Gesetz Geltungsbereich: "Während die Beiträge des [casino] Branche anerkannt wird, ist es auch zu verstehen, dass casinos gleichermaßen ausgesetzt den wütenden Drohungen der Geldwäsche." r Lacson bill verbieten würde-casino-Betreiber aus: ".. zynga poker chips satin al. der Erhalt von Bargeld für die übertragung durch Draht oder telegrafische übertragung für oder im Namen des Kunden; Zahlungen in Bar von Geldern durch Draht oder telegrafische übertragung; die Einlösung von Schecks oder anderen handelspapieren; [und von] Geld erhalten, ist der Zweck von Eigentum, von denen nicht festgestellt werden kann, innerhalb einer Frist von sieben Tagen, es sei denn, der AMLC schreibt eine andere Zeit, von der Datum der Erhalt." AUT Zeugnis – zugeschrieben, die von lokalen Medien, das Land der Anti-Geldwäsche-Rat und gegeben Philippinen Senat Anhörung im März – der US - $81 million in stolen funds, UNS$63 Millionen angeblich fand seinen Weg gemeinsam, über eine Reihe von inländischen Transaktionen, in der Midas Hotel und Casino in Manila, eine Immobilie mehrheitlich Freizeit-und Resorts World Corp; und Solaire Resort and Casino in Entertainment City, Manila, eine Eigenschaft, entwickelt und betrieben von Bloomberry Resorts Corp Da das Geld größtenteils verschwunden, im Austausch für gaming-chips, es war, sagte während der Anhörungen.r Lacson Senat Bill 45 würde, insbesondere die Zentralbank – die Bangko Sentral ng Filipinas – die überwachungsbehörde der Devisen-Händler, Geldwechsler, und Geldtransfer und Geld-transfer-Unternehmen, für Zwecke des GWG.ährend der Senat Anhörungen im März in den Bangladesch-Diebstahl-Skandal, es hat sich herausgestellt hatte, dass es Streitigkeiten unter den Philippinischen Beamten, welche öffentliche Stelle zuständig sein sollte für die Untersuchung die Spur des Geldes in Bezug auf die fehlende Bangladesch cash.r Lacson die Rechnung würde auch hinzufügen, um die Liste der ungesetzlichen Tätigkeiten durch, die die Anti-Geldwäsche-Gesetzes vanderhall venice-blackjack-for-sale.

Diese Ergänzungen umfassen: Verletzungen von Schusswaffen und Munition Rechtsvorschriften; cybercrime; Verstöße gegen das Land Strategische Trade Management Act in Bezug auf Massenvernichtungswaffen; und Steuerhinterziehung. vancouver river rock casino pool.